证券代码：600298   证券简称：安琪酵母   临 2023-006 号

       安琪酵母股份有限公司

(资料图)

    第九届董事会第十四次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年1月31

日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十四次会

议的通知。会议于2023年2月3日以现场和通讯相结合的方式

在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参

会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高

级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及

《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案

并进行了逐项表决，其中议案二表决时关联董事熊涛、肖明

华、周琳、郑念、王悉山回避表决，无关联董事一致通过，

同意票为全体董事的二分之一以上，具体表决情况如下：

    一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议

案

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的“临 2023-008 号”公告。

    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上

（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董

事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意

见”。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常

关联交易预计的议案

   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的“临 2023-009 号”公告。

   公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上

（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立

董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见”

和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会

第十四次会议相关事项的独立意见”。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

   三、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的“临 2023-010 号”公告。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                      安琪酵母股份有限公司董事会

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